浙江梅轮电梯股份有限公司关于使用闲置自有资金投资理财的公告

（上接B795版）

证券代码：603321 证券简称：梅轮电梯 通知布告编号：2022-008

浙江梅轮电梯株式会社

关于使用闲置自有资金投资理财的通知布告

本公司董事会及全部董事保证本通知布告内容不存在任何虚伪记录、误导性陈说或者重年夜漏掉，并对其内容的真实性、精确性和完备性承担个体及连带责任。

紧张内容提醒：

● 委托理财受托方：银行等金融机构

● 本次委托理财金额：公司拟使用最高不跨越 8 亿元的闲置自有资金进行投资理财，在额度内滚动使用。

● 委托理财投资类型：平安性高、流动性好、低风险、收益率相对稳固、12个月以内的理产业品。

● 委托理财刻日：经股东年夜会表决经由过程上述议案之日起十二个月。

● 实行的审议法式：本领项已经公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议审议经由过程。本议案尚需提交股东年夜会审议。

浙江梅轮电梯株式会社（以下简称“公司”）于2022年4月29日召开公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议，审议经由过程了《关于授权董事长决议投资理财事变的议案》，批准授权董事长钱雪林老师在不违反公司有关轨制并保证不影响公司主业务务成长、确保满意公司日常经营资金需求以及保证资金平安的条件下，决议自有资金最高金额不跨越8亿元人平易近币的投资理财事变。公司监事会、自力董事已对此颁发了明白批准意见。本议案尚须提交公司2021年年度股东年夜会审议。

一、本次委托理财概况

1、投资目标

为进一步进步资金使用效力，增长投资收益，在不影响公司正常临盆运营的条件下，充足应用闲置自有资金购置短期理产业品。

2、投资额度及品种

公司拟使用不跨越 8亿元人平易近币闲置自有资金，购置短期（单个理产业品的刻日不跨越12个月）理产业品，在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权董事长行使投资决议计划权及签订相关条约，授权刻日为自董事会审议经由过程并经股东年夜会表决经由过程上述议案之日起十二个月内有用。上述额度内资金不得用于证券投资，不得用于购置以股票及其衍生品及无包管债券为投资标的理产业品，且购置的短期理产业品，不得进行质押。

二、本次投资理财的风险阐发及节制

1、投资风险

（1）本次公司拟购置的短期理产业品刻日较短，计提坏账的可能性较低，但不排除到期未能收回投资的风险；

（2）理产业品受金融市场受宏观经济的影响较年夜，投资的现实收益尚弗成预期；

（3）相关事情职员的操作及监控风险。

2、风险节制

针对以上投资风险，公司拟采取如下步伐：

（1）明白上述额度内资金的投资品种及刻日：

上述授权投资额度内的资金只能购置短期（单个理产业品的刻日不跨越12个月）的理产业品，不得用于证券投资，不得用于购置以股票及其衍生品及无包管债券为投资标的理产业品，且购置的短期理产业品，不得进行质押。

（2）公司财政部将实时阐发和跟踪理产业品投向、项目进展环境，如评估发现存在可能影响公司资金平安的风险因素，将实时采取响应步伐，节制投资风险。

（3）理财资金使用与保管环境由内审部进行日常监视，不按期对资金使用环境进行审计、核实。

（4）董事会审计委员会和自力董事在公司内审部核查的根基上，对理财资金环境进行核查。

（5）公司监事会对理财资金使用环境进行监视与反省。

（6）公司将根据上海证券生意业务所的相关划定，不按期宣布理产业品的进展环境，并在按期申报中表露申报期内理产业品的购置以及损益环境。

三、对公司的影响

公司比来一年又一期的财政环境如下：

单元：元 币种：人平易近币

■

公司在确保公司日常经营资金需求以及保证资金平安条件下，使用闲置自有资金进行投资理财，不会影响公司日常经营资金正常周转必要，有利于进步公司资金的使用效力和收益，进一步晋升公司业绩程度。

四、风险提醒

公司将本着严厉节制风险的原则购置风险可控的理财类产物或存款类产物，但金融市场受宏观经济、财务及泉币政策的影响较年夜，不排除该项投资可能受到市场颠簸的影响。

五、决议计划法式的实行及监事会、自力董事意见

2022年4月29日召开公司第三届董事会第九次会议，审议经由过程了《关于授权董事长决议投资理财事变的议案》。本议案尚须提交公司2021年年度股东年夜会审议。

（一）监事会心见

公司监事会颁发意见如下：

公司使用自有闲置资金进行投资理财，不会影响公司正常的临盆经营，并有利于进步公司资金使用效力，增长投资收益，不存在侵害公司及股东的正当权柄的情形。

批准在不影响公司正常临盆运营的条件下，使用不跨越8亿元人平易近币闲置自有资金，投资低风险、刻日不跨越12个月的理产业品，在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权董事长行使投资决议计划权及签订相关条约，授权刻日为自股东年夜会审议经由过程上述议案之日起十二个月内有用。上述投资产物，不得进行质押。

（二）自力董事意见

公司自力董事颁发意见如下：

公司《关于授权董事长决议投资理财事变的议案》审批法式相符司法律例及《公司章程》的有关划定；公司董事长在不违反公司有关轨制并保证不影响公司主业务务成长、确保公司日常经营资金需求以及保证资金平安的条件下，决议自有资金最高金额不跨越8亿元人平易近币的投资理财事变，有助于进步公司投资、生意业务的决议计划效力，以及充足应用公司闲置资金，进步公司资金使用效力和增长公司收益，相符公司和全部股东的好处，不存在侵害公司及全部股东，分外是中小股东好处的情形。批准对公司董事长的有关授权。

六、截至本通知布告日，公司比来十二个月使用自有资金或召募资金委托理财的环境

■

七、备查文件

1、公司第三届董事会第九次会经过议定议；

2、公司第三届监事会第七次会经过议定议；

特此通知布告。

浙江梅轮电梯株式会社董事会

2022 年 4 月 30 日

证券代码：603321 证券简称：梅轮电梯 通知布告编号：2022-014

浙江梅轮电梯株式会社

关于选举陈刚为公司董事的通知布告

本公司董事会及全部董事保证本通知布告内容不存在任何虚伪记录、误导性陈说或者重年夜漏掉，并对其内容的真实性、精确性和完备性承担个体及连带责任。

鉴于浙江梅轮电梯株式会社（以下简称“公司”）原董事郭晓军辞去董事职务，公司于 2022 年 4 月 29 日召开第三届董事会第九次会议，会议审议经由过程了《关于选举陈刚为公司董事的议案》。公司董事会及全部董事同等批准选举陈刚老师（陈刚老师简历见附件）为公司第三届董事会董事。同时，选举陈刚老师为第三届董事会战略委员会委员和审计委员会委员，任期与本届董事会任期同等。

本议案尚需提交股东年夜会审议。

公司自力董事颁发如下自力意见：

我们以为，董事候选人陈刚不存在《公法律》划定不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会肯定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，其任职资历相符担任上市公司董事的前提，相符《公法律》、《公司章程》的划定。我们批准陈刚为公司第三届董事会成员人选，并批准将其提交公司股东年夜会选举。

特此通知布告。

备查文件

1. 公司第三届董事会第九次会经过议定议通知布告；

2. 自力董事对第三届董事会第九次会议相关事变的自力意见

浙江梅轮电梯株式会社董事会

2022年4月30日

附件：陈刚老师简历

陈刚：男，1975年出身，浙江杭州人，香港理工年夜学工程贸易治理理学硕士，工程师。1996年8月-2008年6月历任西子奥的斯电梯有限公司分公司司理、区域司理、营销中心主任、副总裁；2008 年7月-2014年5月任西子电梯团体执行总司理；2014年6月-2020年4月任浙江九鼎投资团体有限公司总司理；2020年5月-2022年2月任中车城市交通有限公司董助兼绿脉股权投资基金治理有限公司高档合伙人；2022年3月至今任浙江梅轮电梯株式会社总司理。

证券代码：603321 证券简称：梅轮电梯 通知布告编号：2022-010

浙江梅轮电梯株式会社

关于召开2021年年度股东年夜会的关照

本公司董事会及全部董事保证本通知布告内容不存在任何虚伪记录、误导性陈说或者重年夜漏掉，并对其内容的真实性、精确性和完备性承担个体及连带责任。

紧张内容提醒：

● 股东年夜会召开日期：2022年5月20日

● 本次股东年夜会采纳的收集投票体系：上海证券生意业务所股东年夜会收集投票体系

一、 召开会议的根本环境

(一) 股东年夜会类型和届次

2021年年度股东年夜会

(二) 股东年夜会调集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东年夜会所采纳的表决方式是现场投票和收集投票相联合的方式

(四) 现场会议召开的日期、光阴和所在

召开的日期光阴：2022年5月20日 13点 30分

召开所在：绍兴市柯桥区齐贤街道齐陶路 888 号公司三楼会议室

(五) 收集投票的体系、起止日期和投票光阴。

收集投票体系：上海证券生意业务所股东年夜会收集投票体系

收集投票起止光阴：自2022年5月20日

至2022年5月20日

采纳上海证券生意业务所收集投票体系，经由过程生意业务体系投票平台的投票光阴为股东年夜会召开当日的生意业务光阴段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；经由过程互联网投票平台的投票光阴为股东年夜会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、商定购回营业账户和沪股通投资者的投票法式

涉及融资融券、转融通营业、商定购回营业相关账户以及沪股通投资者的投票，应依照《上海证券生意业务所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关划定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事变

本次股东年夜会审议议案及投票股东类型

■

本次股东年夜会还将听取自力董事的述职申报。

1、 各议案已表露的光阴和表露媒体

上述议案依照相关规矩分离已颠末公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议审议经由过程。详见公司 2022 年 4 月 30 日在上海证券生意业务所网站（www.sse.com.cn）表露的相关通知布告；本次股东年夜会的会议资料将于会议召开前按相关要求表露在上海证券生意业务所网站。

2、 分外决定议案：11

3、 对中小投资者零丁计票的议案：4、6、7、8、9

4、 涉及联系关系股东躲避表决的议案：无

应躲避表决的联系关系股东名称：无

5、 涉及优先股股东介入表决的议案：无

三、 股东年夜会投票注意事变

(一) 本公司股东经由过程上海证券生意业务所股东年夜会收集投票体系行使表决权的，既可以登岸生意业务体系投票平台（经由过程指定生意业务的证券公司生意业务终端）进行投票，也可以登岸互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登岸互联网投票平台进行投票的，投资者必要完成股东身份认证。详细操作请见互联网投票平台网站阐明。

(二) 股东经由过程上海证券生意业务所股东年夜会收集投票体系行使表决权，假如其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户加入收集投票。投票后，视为其全体股东账户下的雷同种别通俗股或雷同品种优先股均已分离投出统一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数跨越其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票跨越应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 统一表决权经由过程现场、本所收集投票平台或其他方式反复进行表决的，以第一次投票成果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕能力提交。

四、 会议出席工具

(一) 股权挂号日收市后在中国证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在册的公司股东有权出席股东年夜会（详细环境详见下表），并可以以书面情势委托署理人出席会媾和加入表决。该署理人不必是公司股东。

(二)

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(三) 公司董事、监事和高档治理职员。

(四) 公司聘任的状师。

(五) 其他职员

五、 会议挂号办法

1、挂号手续：凡欲出席股东年夜会的天然人股东凭本人身份证、股东账户卡等解决挂号手续；委托署理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证（复印件）等解决挂号手续；法人股东持业务执照副本复印件（加盖公章）、法人授权委托书、出席人身份证原件到以下地址解决挂号手续。异地股东可用信函或传真方式挂号，信函、传真以挂号光阴内公司收到为准。

2、挂号所在：浙江省绍兴市柯桥区齐贤街道齐陶路888号

3、接洽人：傅钤

4、接洽德律风：0575-85660183

5、接洽传真：0575-85660113

挂号光阴：2022 年 5 月 19 日上午 9:00-11:30、下昼 13:00-16:30

六、 其他事变

1、与会股东食宿及交通费自理

2、接洽地址：浙江省绍兴市柯桥区齐贤街道齐陶路888号

3、接洽德律风：0575-85660183

4、传真号码：0575-85660113

特此通知布告。

浙江梅轮电梯株式会社董事会

2022年4月30日

附件1：授权委托书

●报备文件

发起召开本次股东年夜会的董事会决定

附件1：授权委托书

授权委托书

浙江梅轮电梯株式会社：

兹委托 老师（密斯）代表本单元（或本人）出席2022年5月20日召开的贵公司2021年年度股东年夜会，并代为行使表决权。

委托人持通俗股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人署名（盖印）： 受托人署名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“批准”、“否决”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对付委托人在本授权委托书中未作详细指导的，受托人有权按本身的意愿进行表决。

证券代码：603321 证券简称：梅轮电梯 通知布告编号：2022-011

浙江梅轮电梯株式会社关于召开 2021 年度业绩阐明会的通知布告

本公司董事会及全部董事保证本通知布告内容不存在任何虚伪记录、误导性陈说或者重年夜漏掉，并对其内容的真实性、精确性和完备性承担个体及连带责任。

紧张内容提醒：

● 会议召开光阴：2022 年 5 月 10 日（礼拜二）下昼 15:00-16:00

● 会议召开所在：中国基金报-机遇宝网上路演中心（www.jhbshow.com）

● 会议召开方式：视频 + 收集笔墨互动

● 投资者可以在 2022 年 5 月 6 日（礼拜五）下昼 17:00 前将必要相识的环境和存眷的问题预先发送大公司电子邮箱（fuq@zjml.cc），公司将在阐明会上就投资者广泛存眷的问题进行答复。

一、阐明会类型

浙江梅轮电梯株式会社（以下简称“公司”）于 2022年04月29日召开第三届董事会第九次会议，审议经由过程了公司2021年年度申报等相关事变，详细内容详见公司于2022年4月30日在指定信息表露媒体及上海证券生意业务所网站（www.sse.com.cn）表露的通知布告。为便利宽大投资者加倍周全、深刻相识公司 2021 年度经营环境及财政状态，公司决议于2022年5月10日经由过程中国基金报-机遇宝网上路演中心（www.jhbshow.com）召开2021年度业绩阐明会。

二、阐明会召开的光阴、所在

（一）会议召开光阴：2022 年 5 月 10 日（礼拜二）下昼 15:00-16:00

（二）会议召开所在：中国基金报-机遇宝网上路演中心（www.jhbshow.com）

（三）会议召开方式：视频 + 收集笔墨互动

三、加入职员

公司董事长钱雪林老师，总司理陈刚老师，董事会秘书傅钤老师，财政总监陈艾高老师，将在线与宽大投资者进行互动交流。

四、投资者加入方式

（一）投资者可于 2022 年 5 月 10 日（礼拜二）下昼 15:00-16:00 登岸中国基金报-机遇宝网上路演中心（www.jhbshow.com），在线介入本次业绩阐明会。

（二）投资者可于 2021 年 5 月 6 日（礼拜五）下昼 17:00 前将必要相识的环境和存眷的问题发送大公司电子邮箱 (fuq@zjml.cc)，公司将在业绩阐明会上就投资者广泛存眷的问题进行答复。

五、接洽人及咨询方法

接洽人：陈冰冰

接洽德律风：0575一85660183

电子邮箱：fuq@zjml.cc

六、其他事变

本次业绩阐明会召开后，投资者可以经由过程中国基金报-机遇宝网上路演中心（www.jhbshow.com）查看本次业绩阐明会的召开环境及主要内容。

特此通知布告。

浙江梅轮电梯株式会社董事会

2022 年 4 月 30 日

证券代码：603321 证券简称：梅轮电梯 通知布告编号：2022-012

浙江梅轮电梯株式会社关于

改动公司章程并解决工商变革挂号的

通知布告

本公司董事会及全部董事保证本通知布告内容不存在任何虚伪记录、误导性陈说或者重年夜漏掉，并对其内容的真实性、精确性和完备性承担个体及连带责任。

浙江梅轮电梯株式会社（以下简称“公司”）于2022年4月29日召开了第三届董事会第九次会议，审议经由过程了《关于改动公司章程并解决工商变革挂号的议案》，同时董事会批准授权公司治理层解决相关工商变革挂号。

公司联合最新司法律例要求及经营现实环境，对《公司章程》部门条目进行修订、完美或调整， 详细改动内容如下：

■

■

除上述条目修订外，《公司章程》的其他内容不变。

本次章程修订事变尚需提交公司股东年夜会审议。

特此通知布告。

浙江梅轮电梯株式会社董事会

2022 年 4 月 30 日

证券代码：603321 证券简称：梅轮电梯 通知布告编号：2022-013

浙江梅轮电梯株式会社

关于变革公司注册地址的通知布告

本公司董事会及全部董事保证本通知布告内容不存在任何虚伪记录、误导性陈说或者重年夜漏掉，并对其内容的真实性、精确性和完备性承担个体及连带责任。

浙江梅轮电梯株式会社（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 29 日召开第三届董事会第九次会议，审议经由过程了《关于变革公司注册地址的议案》。

公司依据经营成长必要，拟将公司注册地址由“绍兴市柯北工业园区梅中路576号”变革为“绍兴市柯桥区齐贤街道齐陶路888号”。除注册地址变革外，公司办公地址及接洽方式不产生变化。

变革注册地址事变尚需提交公司股东年夜会审议同意，审议经由过程后向工商行政治理部分申请工商变革挂号，终极以工商挂号机关核准的内容为准。

特此通知布告。

浙江梅轮电梯株式会社董事会

2022年4月30日

证券代码：603321 证券简称：梅轮电梯 通知布告编号：2022-007

浙江梅轮电梯株式会社

关于续聘会计师事务所的通知布告

本公司董事会及全部董事保证本通知布告内容不存在任何虚伪记录、误导性陈说或者重年夜漏掉，并对其内容的真实性、精确性和完备性承担个体及连带责任。

紧张内容提醒：

拟聘请的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊通俗合伙）

2022年4月29日，浙江梅轮电梯株式会社（以下简称“公司”）召开第三届董事会第九次会议审议经由过程了《关于续聘公司2022年度审计机构暨确认审计用度的议案》。批准续聘立信会计师事务所（特殊通俗合伙）为公司2022年度财政申报及内部节制审计机构，审计用度为人平易近币70万元（此中财政审计60万元，内控审计10万元），并批准将该议案提交公司股东年夜会审议。

一、拟聘请会计师事务所的根本环境

（一）机构信息

1、根本信息

立信会计师事务所（特殊通俗合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创立，1986年复办，2010年景为全国首家完成改制的特殊通俗合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙工资朱建弟老师。立信是国际会计收集BDO的成员所，历久从事证券服务营业，新证券法实施前具有证券、期货营业许可证，具有H股审计资历，并已向美国"大众公司会计监视委员会（PCAOB）注册挂号。

截至2021岁终，立信拥有合伙人252名、注册会计师2276名、从业职员总数9697名，签订过证券服务营业审计申报的注册会计师人数707名。

立信2021年营业收入（经审计）45.23亿元，此中审计营业收入34.29亿元，证券营业收入15.65亿元。

2021年度立信为587家上市公司提供年报审计服务，审计收费7.19亿元，同业业上市公司审计客户35家。

2、投资者掩护才能

截至2021岁终，立信已提取职业风险基金1.29亿元，购置的职业保险累计补偿限额为12.5亿元，相关职业保险可以或许笼罩因审计失败导致的平易近事补偿责任。

近三年在执业行动相关平易近事诉讼中承担平易近事责任的环境：

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3、诚信记载

立信近三年因执业行动受到刑事处罚无、行政处罚1次、监视治理步伐24次、自律监管步伐无和规律惩罚2次，涉及从业职员63名。

（二）项目成员信息

1、根本信息

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（1）项目合伙人近三年从业环境：

姓名：蔡畅

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（2）具名注册会计师近三年从业环境：

姓名：叶冠成

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（3）质量节制复核人近三年从业环境：

姓名：俞伟英

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2、项目构成员自力性和诚信记载环境

项目合伙人、具名注册会计师和质量节制复核人不存在违背《中国注册会计师职业道德守则》对自力性要求的情形。

上述职员曩昔三年没有不良记载。

（三）审计收费

1、审计用度订价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的水平，综合斟酌介入事情员工的履历和级别响应的收费率以及投入的事情光阴等因素订价。

2022年度审计用度为人平易近币70万元，此中财政审计费60万元、内控审计费10万元。

2、审计用度同比变化环境

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二、拟续聘会计师事务所实行的法式

（一）董事会审计委员会心见

立信会计师事务所（特殊通俗合伙）对公司的临盆经营环境以及财政状态有着清楚熟悉，在审计进程中，保持“自力、客观、公正”的执业原则，认真、踏实地开展审计事情，为公司出具的审计申报客观、公正地反映了公司的财政状态和经营结果。批准续聘立信会计师事务所（特殊通俗合伙）作为公司2022年度审计机构，卖力公司财政申报审计、内部节制审计以及其他相关审计事情。

（二）自力董事事前承认意见及自力意见

自力董事事前承认意见：立信会计师事务所（特殊通俗合伙）能固守客观、严谨的事情风格，遵照注册会计师自力审计准则，勤勉尽责实行审计职责。是以，我们批准公司续聘该会计师事务所为公司2022年度的审计机构，审计用度为人平易近币70万元（此中财政审计60万元，内控审计10万元），批准将本议案提交至董事会审议，并提请董事会将议案提交股东年夜会审议。

自力董事自力意见：立信会计师事务所 （特殊通俗合伙）具有执行证券、 期货相关营业的资历， 其在担任公司审计机构时代， 遵循了《中国注册会计师自力审计准则》，勤勉尽责，认真、踏实地开展审计事情，为公司出具的审计申报客观、公正地反映了公司的财政状态和经营结果。公司实行了续聘会计师事务所的需要法式，我们同等批准续聘立信会计师事务所（特殊通俗合伙）作为公司 2022年度审计机构，审计用度为人平易近币70万元（此中财政审计60万元，内控审计10万元）。并批准将该议案提交公司2021年度股东年夜会审议。

（三）董事会审议环境

公司第三届董事会第九次会议审议经由过程了《关于续聘公司 2022 年度审计机构暨确认审计用度的议案》。批准续聘立信会计师事务所（特殊通俗合伙）为公司2022年度财政申报及内部节制审计机构，审计用度为人平易近币70万元（此中财政审计60万元，内控审计10万元），并批准将该议案提交公司股东年夜会审议。

（四）生效日期

本次聘请会计师事务所事变尚需提交公司2021年年度股东年夜会审议，并自公司股东年夜会审议经由过程之日起生效。

特此通知布告。

浙江梅轮电梯株式会社董事会

2022年4月30日